Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (MUCS) w Warszawie oraz CBA skontrolowali kilkadziesiąt lokalizacji w województwach mazowieckim i świętokrzyskim. Służby zabezpieczyły materiał dowodowy dotyczący wystawiania nierzetelnych faktur.
Podczas przeszukań służby zabezpieczyły obszerną dokumentację finansowo-księgową. Na jej podstawie 27 osób usłyszało w prokuraturze zarzuty oszustw podatkowych, wystawiania i używania dokumentów poświadczających nieprawdę co do okoliczności faktycznych zdarzeń oraz prania pieniędzy.
Wobec podejrzanych zastosowano dozór policyjny oraz zakaz kontaktowania się z innymi osobami w sprawie.
Nielegalne działania naraziły Skarb Państwa na wielomilionowe straty.
Wspólna akcja funkcjonariuszy SCS z MUCS i CBA związana była ze śledztwem dotyczącym działalności zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wystawianiem nierzetelnych faktur oraz ich dystrybucją w latach 2012-2021. W procederze uczestniczyło blisko tysiąc podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie całego kraju.
Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie.
KAS
Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie
Dodaj komentarz Odśwież
Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez